株主総会

※以下は統合前のコカ・コーライーストジャパン株式会社の資料です。

20162015
20142013

2016年度定時株主総会

日時2017年3月23日(木曜日)午前10時
場所東京都港区六本木6丁目10番3号
グランドハイアット東京3階
「グランドボールルーム」
報告事項
  1. 1.2016年度(2016年1月1日から2016年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.2016年度(2016年1月1日から2016年12月31日まで)計算書類の内容報告の件
決議事項第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 当社とコカ・コーラウエスト株式会社との株式交換契約承認の件

第3号議案 取締役9名選任の件

第4号議案 監査役2名選任の件

資料

2015年度定時株主総会

日時2016年3月29日(火曜日)午前10時
場所東京都港区芝公園三丁目3番1号
東京プリンスホテル2階「鳳凰」の間
報告事項
  1. 1.2015年度(2015年1月1日から2015年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.2015年度(2015年1月1日から2015年12月31日まで)計算書類の内容報告の件
決議事項第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役10名選任の件

第5号議案 取締役の報酬等の額及び内容改定の件

資料
議決権行使状況

2014年度定時株主総会

日時2015年3月30日(月曜日)午前10時
場所東京都港区芝公園三丁目3番1号
東京プリンスホテル「鳳凰」の間
報告事項
  1. 1.2014年度(2014年1月1日から2013年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.2014年度(2014年1月1日から2014年12月31日まで)計算書類の内容報告の件
決議事項第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役11名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

資料
議決権行使状況

2013年度定時株主総会

日時2014年3月28日(金曜日)午前10時
場所東京都港区芝公園三丁目3番1号
東京プリンスホテル「鳳凰」の間
報告事項
  1. 1.2013年度(2013年1月1日から2013年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.2013年度(2013年1月1日から2013年12月31日まで)計算書類の内容報告の件
決議事項第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。
これにより、中間配当金の18円を加えた年間の配当金は、1株につき32円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、本店の所在地を東京都中央区から東京都港区に変更致しました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にカリン・ドラガン、マイケル・クームス、ダン・ニスター、赤地文夫、川本成彦、伊藤正樹、イリアル・フィナン、ダニエル・セイヤー、稲垣晴彦、高梨圭二および吉岡 浩の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、イリアル・フィナン、ダニエル・セイヤー、稲垣晴彦および吉岡 浩の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役の報酬等の額および内容改定の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等の額については月例報酬、積立型退任時報酬、賞与および株式報酬型ストックオプションを対象とするものとし、その年額を6.5億円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)に改定しました。

資料
議決権行使状況